Банк семьи Суркисов оштрафован НБУ на 400 тысяч гривен

...

Штрафные санкции были применены по вопросам отмывания доходов.

Банк семьи Суркисов оштрафован НБУ на 400 тысяч гривен

Григорий и Игорь Суркисы, footboom.com

НБУ применил письменное предостережение и штраф в размере 400 тысяч гривен в отношении «А-Банка», принадлежащего семье братьев Суркисов.

Штрафные санкции были применены по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

НБУ обнаружил в действиях «А-Банка» нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов, в том числе национальных общественных деятелей и связанных с ними лиц.

Кроме того, в банке Суркисов не проводился первичный финансовый мониторинг операций с участием общественных деятелей в установленном для клиентов высокого риска порядке. Также Национальный банк обнаружил предоставление «А-Банком» недостоверной статистической отчетности.

По данным НБУ, главными акционерами «А-Банка» являются Игорь Суркис (32,4368%) и Григорий Суркис (32,1991%).

Напомним, что в сентябре немецкое издание Der Spiegel совместно с Football Leaks, представило материал, связывающий УЕФА с президентом Динамо Игорем Суркисом. В нем идет речь о том, что организация отправила около 380 миллионов евро, предназначенных УАФ (бывшей ФФУ) компании Newport Management Limited, которая находится на Британских Виргинских островах.

При этом в расследовании утверждается, что в УЕФА не знали, что эта офшорная компания принадлежит именно президенту Динамо, который при ее помощи занимался финансированием клуба.

Также Der Spiegel удалось получить документы, которые подтверждают связь в этих вопросах между президентом Динамо Игорем Суркисом и бывшим президентом ФФУ Григорием Суркисом, который длительное время был членом исполнительного комитета УЕФА (с 2004 по 2019 годы).



вариант материала

Яркие интервью и видеорепортажи на SportArenaTV. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь с друзьями.

Источник: Thepage.ua

Добавить комментарий
Новости Футбола
28 марта, 15:22
2
28 марта, 15:22
Или аккаунт Sportarena
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?