Расследование в США подтвердило связь братьев Суркисов и Коломойского

Американская компания по корпоративным расследованиям Kroll объяснила схему, по которой Игорь и Григорий Суркис совместно с Игорем Коломойским выводили деньги из Приватбанка.

Фрагмент этого расследования опубликовало издание Chicago morning star.

По информации источника, в период 2008-2010 годов ряд компаний, связанных с Приватбанком, получал кредиты от Приватбанка Кипра на общую сумму в размере 361 миллиона долларов. Денежные средства переводились между счетами связанных компаний, транзакции не имели четкой коммерческой цели.

Впоследствии эти же средства были перенаправлены на на депозитные счета шести компаний: Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments. Все компании  зарегистрированы в один день по одному адресу на Британских Виргинских островах.

Отмечается, что эти кредиты в итоге были погашены новыми ссудами, но источник этих средств не до конца понятен, поскольку в нем задействовано несколько уровней переработки кредитов.

По этой схеме из ПриватБанка было выведено около 150 миллионов долларов, включая кредитные средства и проценты. Согласно отчету Kroll, эти средства были переведены на ряд счетов в Банке Кипра.

Независимое расследование деятельности Приватбанка Kroll, которое проводилось с 2016 по 2017 год, показало, что Приватбанк был частью крупномасштабной схемы скоординированного мошенничества в течение по крайне мере десяти лет до национализации банка, в результате чего банк потерял не менее 5,5 млрд долларов.

В марте 2020 года Печерский районный суд Киева обязал государственный банк Приватбанк выплатить более 200 миллионов долларов компаниям братьев Суркисов.

В июне апелляция Кабинета министров Украины не была удовлетворена, вследствие чего Приватбанк должен выплатить компаниям братьев 7 млрд гривен.