Расследование в США подтвердило связь братьев Суркисов и Коломойского

...

Источники депозитов Суркисов в Приватбанке - кредиты, выданные банком связанным лицам.

Расследование в США подтвердило связь братьев Суркисов и Коломойского

Григорий и Игорь Суркисы, footboom.com

Американская компания по корпоративным расследованиям Kroll объяснила схему, по которой Игорь и Григорий Суркис совместно с Игорем Коломойским выводили деньги из Приватбанка.

Фрагмент этого расследования опубликовало издание Chicago morning star.

По информации источника, в период 2008-2010 годов ряд компаний, связанных с Приватбанком, получал кредиты от Приватбанка Кипра на общую сумму в размере 361 миллиона долларов. Денежные средства переводились между счетами связанных компаний, транзакции не имели четкой коммерческой цели.

Впоследствии эти же средства были перенаправлены на на депозитные счета шести компаний: Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments. Все компании  зарегистрированы в один день по одному адресу на Британских Виргинских островах.

Отмечается, что эти кредиты в итоге были погашены новыми ссудами, но источник этих средств не до конца понятен, поскольку в нем задействовано несколько уровней переработки кредитов.

По этой схеме из ПриватБанка было выведено около 150 миллионов долларов, включая кредитные средства и проценты. Согласно отчету Kroll, эти средства были переведены на ряд счетов в Банке Кипра.

Независимое расследование деятельности Приватбанка Kroll, которое проводилось с 2016 по 2017 год, показало, что Приватбанк был частью крупномасштабной схемы скоординированного мошенничества в течение по крайне мере десяти лет до национализации банка, в результате чего банк потерял не менее 5,5 млрд долларов.

В марте 2020 года Печерский районный суд Киева обязал государственный банк Приватбанк выплатить более 200 миллионов долларов компаниям братьев Суркисов.

В июне апелляция Кабинета министров Украины не была удовлетворена, вследствие чего Приватбанк должен выплатить компаниям братьев 7 млрд гривен.

вариант материала

Sport Arena запустила блоги. Общайтесь, обсуждайте, спорьте.

Другая сторона

Источник: Новое время

Добавить комментарий
Или аккаунт Sportarena
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?