Розслідування у США підтвердило зв’язок братів Суркісів і Коломойського

...

Джерела депозитів Суркісів в Приватбанку - кредити, видані банком пов'язаним особам.

Розслідування у США підтвердило зв’язок братів Суркісів і Коломойського

Григорий и Игорь Суркисы, footboom.com

Американська компанія з корпоративних розслідувань Kroll пояснила схему, за якою Ігор і Григорій Суркіс спільно з Ігорем Коломойським виводили гроші з Приватбанку.

Фрагмент цього розслідування опублікувало видання Chicago morning star.

За інформацією джерела, в період 2008-2010 років ряд компаній, пов’язаних із Приватбанком, отримував кредити від Приватбанку Кіпру на загальну суму в розмірі 361 мільйона доларів. Грошові кошти переводилися між рахунками пов’язаних компаній, транзакції не мали чіткої комерційної мети.

Згодом ці ж кошти були перенаправлені на на депозитні рахунки шести компаній: Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments. Всі компанії зареєстровані в один день за однією адресою на Британських Віргінських островах.

Відзначається, що ці кредити в підсумку були погашені новими позиками, але джерело цих коштів не до кінця зрозуміле, оскільки в ньому задіяно кілька рівнів переробки кредитів.

За цією схемою з ПриватБанку було виведено близько 150 мільйонів доларів, включаючи кредитні кошти і відсотки. Згідно зі звітом Kroll, ці кошти були переведені на ряд рахунків у Банку Кіпру.

Незалежне розслідування діяльності Приватбанку Kroll, яке проводилося з 2016 по 2017 рік, показало, що Приватбанк був частиною великомасштабної схеми скоординованого шахрайства протягом принаймні десяти років до націоналізації банку, в результаті чого банк втратив не менше 5,5 млрд доларів.

У березні 2020 року Печерський районний суд Києва зобов’язав державний банк Приватбанк виплатити більше 200 мільйонів доларів компаніям братів Суркісів.

У червні апеляція Кабінету міністрів України не була задоволена, внаслідок чого Приватбанк повинен виплатити компаніям братів 7 млрд гривень.

варіант матеріалу

Яркие интервью и видеорепортажи на SportArenaTV. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь с друзьями.

Інша сторона

Джерело: Sportarena.com

Додати коментар
Или аккаунт Sportarena
Увага

Додати зображення
Оберіть файл
Цитувати
Увага

Ви впевнені, що хочете видалити цей коментар?

Увага

Are you sure you want to delete all user's comments?

Увага

Are you sure you want to unapprove user's comment?

Увага

Are you sure you want to move to spam user's comment?

Увага

Are you sure you want to move to trash user's comment?